Formulario Conoce tu Cliente, InvierteRD

Al completar el formulario conoce tu cliente estas contribuyendo a realizar una transacción de compra y venta de inmuebles mas transparente.

Este proceso de la ley 155-17 se realiza con el fin de cumplir con los requisitos que establece dicha ley.

Conceptos del formulario conoce a tu cliente

Podemos definir algunos de los conceptos establecidos en la ley de acuerdo al portal del poder judicial, cito:

«Debida Diligencia: Conjunto de procedimientos, políticas y gestiones mediante el cual los Sujetos Obligados establecen un adecuado conocimiento sobre sus clientes.  Así como con sus relacionados, actuales y potenciales, beneficiarios finales y de la actividades que realizan».

Sujeto Obligado: Se entiende por Sujeto Obligado la persona física o jurídica que, en virtud de esta ley, está obligada al cumplimiento de obligaciones destinadas a prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos, y la financiación del terrorismo y otras medidas para la prevención de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas».

Dentro de la ley 155-17 sobre lavado de activos los agentes de bienes raíces somos sujetos obligados.

Las transacciones de compra y venta de bienes raíces están reguladas por esta ley. De igual forma todos las personas involucradas en este proceso como son los abogados y los agentes de bienes raíces.

Informaciones relevantes que se requieren en el formulario podemos citar las siguientes:

• Generales de la personas
• Si es una persona expuesta políticamente, es decir si sustenta o ha sustentado un cargo político.
• Cual es el origen de los fondos con los cuales esta pagando la transacción que realiza.

Puede descargar el formulario conoce tu cliente Aquí ⇒  Debida Diligencia.

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